STUDI PROFESSIONALI: LE REGOLE ANTIRICICLAGGIO PER IL 2012 Roma 13 aprile 2012
Ore 15,00: Introduzione a cura del Prof. Luciano Olivieri Ore 15,15: Relazione a cura del Dr. Luciano De Angelis • La verifica della clientela • Gli obblighi vigenti e le future evoluzioni in tema di Archivio unico antiriciclaggio • Gli obblighi per gli organi di controllo • Le operazioni sospette:i nuovi criteri di individuazione e…