STUDI PROFESSIONALI: LE REGOLE ANTIRICICLAGGIO PER IL 2012 Roma 13 aprile 2012

Ore 15,00: Introduzione a cura del Prof. Luciano Olivieri

Ore 15,15: Relazione a cura del Dr. Luciano De Angelis

• La verifica della clientela

• Gli obblighi vigenti e le future evoluzioni in tema di Archivio unico antiriciclaggio

• Gli obblighi per gli organi di controllo

• Le operazioni sospette:i nuovi criteri di individuazione e segnalazionetelematica

• Limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore

Ore 18:30 Quesiti

Ore 19:00 Chiusura lavori

RELATORE: LUCIANO DE ANGELIS

Dottore commercialista, Pubblicista Italia Oggi, Membro

commissione antiriciclaggio CNDCEC

MODERATORE: LUCIANO OLIVIERI

Presidente Sindacato Ragionieri Commercialisti del Lazio