Ore 15,00: Introduzione a cura del Prof. Luciano Olivieri
Ore 15,15: Relazione a cura del Dr. Luciano De Angelis
• La verifica della clientela
• Gli obblighi vigenti e le future evoluzioni in tema di Archivio unico antiriciclaggio
• Gli obblighi per gli organi di controllo
• Le operazioni sospette:i nuovi criteri di individuazione e segnalazionetelematica
• Limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore
Ore 18:30 Quesiti
Ore 19:00 Chiusura lavori
RELATORE: LUCIANO DE ANGELIS
Dottore commercialista, Pubblicista Italia Oggi, Membro
commissione antiriciclaggio CNDCEC
MODERATORE: LUCIANO OLIVIERI
Presidente Sindacato Ragionieri Commercialisti del Lazio
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STUDI PROFESSIONALI: LE REGOLE ANTIRICICLAGGIO PER IL 2012 Roma 13 aprile 2012 (pdf file)