Circolari del mese di ottobre 2023
1. Circolare del 16 ottobre 2023
istituzione del Registro dei titolari effettivi e conseguenti adempimenti comunicativi
Con questa circolare richiamiamo l’attenzione sull’adempimento richiesto dalla normativa antiriciclaggio di cui al D.Lgs. n. 231/2007 e relativi provvedimenti attuativi, riguardante la comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva nella sezione autonoma o nella sezione speciale del Registro delle Imprese.
2. Circolare del 24 ottobre 2023
DL 18.10.2023 n. 145 (c.d. “collegato” al Ddl. di bilancio 2024) – Principali novità
Con il DL 18.10.2023 n. 145 (c.d. DL “collegato” al Ddl. di bilancio 2024), pubblicato sulla G.U. 18.10.2023 n. 244, sono state emanate ulteriori misure urgenti in materia economica e fiscale e di tutela del lavoro.
Il DL 145/2023 è entrato in vigore il 19.10.2023, giorno successivo alla sua pubblicazione. Tuttavia, per numerose disposizioni sono previste specifiche decorrenze.
Nella circolare vengono analizzate le principali novità contenute nel DL 145/2023.
Il DL 145/2023 è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.
3. Circolare del 25 ottobre 2023
Comunicazione della titolarità effettiva al Registro delle imprese – Modalità e termini
Facciamo seguito alla nostra precedente circolare del 16 ottobre 2023 con la quale abbiamo dato una prima informativa ai nostri Clienti in ordine all’adempimento richiesto dalla normativa antiriciclaggio, di cui al D.Lgs. n. 231/2007 e relativi provvedimenti attuativi, riguardante la comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva nella sezione autonoma o nella sezione speciale del Registro delle Imprese.
Con questa circolare, invece, riteniamo utile approfondire la tematica fornendo ulteriori informazioni con particolare riguardo alle modalità e ai temini per eseguire l’adempimento comunicativo.